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金狮国际代理-同方股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

2020-01-11 11:14:46来源:黄山新闻网

金狮国际代理-同方股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

金狮国际代理,证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2019-054

债券代码:155782 债券简称:19同方01

同方股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日以邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于变更年度审计机构的公告》(公告编号:临2019-057)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-056)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2019年11月16日