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从国家外汇局的十次通报中 看外汇违规的套路

界岭房院网 - 来源: 互联网  2019-06-30 02:41:38

违规办理内保外贷案的涉案对象为银行,共有25起。涉案详情基本是银行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对担保项下资金用途、债务合同、预计还款来源等进行尽职审核和调查。内保外贷是指境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保,由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。

新华社沈阳9月25日电(于也童)记者从沈阳市民政局获悉,截至8月底,沈阳市新增养老机构18家,新增养老床位2050张。目前,沈阳市60岁以上老年人口178万人,社会化养老床位已达到4.34万张,每千名老人拥有床位数24.38张。

从去年开始,全明星赛已不再采用传统的东部和西部对抗模式,而是由东、西部联盟各自获得球迷投票最多的球员担任队长,两位队长再分别从剩余入选球员中挑人组建战队,挑选的队员不必来自同一联盟。

在第三方支付机构方面,支付宝、财付通在内的5家平台出现外汇违规通报,涉及逃汇、违反外汇管理规定两项事由。其中智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,金额合计1558.8万美元。该行为严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣,被处以罚款1530.8万元人民币。

在涉案主体方面,案件通报主要集中在银行、个人、企业三大类中,其中银行违规65件,个人违规61件,企业违规60件。从占比来说,银行、个人、企业三分天下。此外,第三方支付机构和学校也有少量违规案例出现。

[贵州要求每县每年减少留守困境儿童至少一成]贵州省日前制定留守儿童困境儿童关爱措施,帮助其父母返乡创业就业,逐年减少该群体存量,要求每县每年减少人数不低于10%。意见提出,到2017年,力争引导20万名留守儿童困境儿童家庭劳动力返乡创业就业。

今日(21日),虞某告诉新京报记者,自己是江西瑞昌夏畈镇人。今年5月,老家一个矿山企业扩建,牵涉到当地人迁祖坟和租田,其家族也在其中。

在具体案例中,有时会出现多种行政处罚并行的情况。比如交通银行厦门观音山支行在2016年2月至7月,未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行被处以罚款400万元人民币,暂停对公售汇业务三个月,责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

部分涉案金额较低,但罚没金额较高的案例在通报中写明:该行为违规金额巨大,性质恶劣,严重扰乱外汇市场秩序。

香港中评社17日发表快评认为,汪洋的通篇讲话,可以归纳为以下四个重点:

公示显示,现任山西省委政研室副主任的梁若皓,拟任山西省人大常委会研究室主任。梁若皓出生于1959年10月生,山西襄汾人,在职研究生学历,1982年4月加入中国共产党,1975年8月参加工作。曾任霍州市委副书记、市长,隰县县委书记,安泽县委书记,省政府机关事务管理局副局长,2013年5月任现职。

当天,马飚还参加了在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行的主题纪念活动。

8月18日上午9点40分,吴雪岚诉广州网易计算机系统有限公司、网易(杭州)网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案在杭州互联网法院开庭审理。这是杭州互联网法院揭牌成立后首次开庭审理案件。

逃汇案的涉案对象大部分是企业,在所有的案情通报中企业逃汇案共有48起,最常见的手段是企业使用作废合同、无效提单等虚构贸易背景进行逃汇。另外,普通个人的逃汇案也有26起,最常见的手段是,利用亲友、员工的个人年度购汇额度分拆逃汇,老百姓口中谈的“蚂蚁搬家”境外买房说的就是普通个人逃汇。

逃汇、非法买卖外汇、违规内保外贷最常见

12月6日,国家外汇管理局再度在官网通报了15个外汇违规案例,这是自2017年以来的第十次通报。其实这是我国加强外汇监管的一处缩影。从2017年开始,国家外汇管理局查处外汇违规违法案件、罚没款项均有大幅上涨。最新的数据也延续了这一趋势,2018年上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。

非法买卖外汇案的涉案对象大部分是普通个人,共有33起。最常见的手段是将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户。这一案由的目的,主要可以分为两种,一类是为转移资产,通过这种方式支付境外住房抵押贷款或购买住房;另一类是通过非法兑换外汇、买卖外汇进行牟利。

在后续处罚方面,案件通报中出现了警告、罚款、没收违法所得、暂停业务、追责责任人等方式。总体来看,企业和个人方面基本被处以相应罚款,在最新的案例通报中,还出现了实施“关注名单”管理,将处罚信息纳入中国人民银行征信系统等新方式。银行方面,除了罚款、没收违法所得外,暂停相关业务、追责责任人的处罚较多。

20日上午,《环球时报》记者和中国几家主流媒体来到缅甸外交部二楼的一间贵宾会见厅——兼任缅甸外交部长的昂山素季一般在外交部办公。10时整,脸上带着淡淡微笑的昂山素季准时走进大厅,和中国记者一一握手,认真地听记者介绍所在的媒体。

出门没有“四个轮子”,一些干部就不想下基层,干事情也提不起劲头了,能躲就躲,尽可能撂挑子。此种歪风,人们并不陌生。正风反腐的凌厉攻势下,也有一些人抱怨“为官不易”,当起了不吃不占但也不干事的“太平官”。借口没有公车就不下乡办事,与此同出一辙。

全体共产党员特别是党的领导干部,要坚定理想信念,始终把人民放在心中最高的位置,弘扬党的光荣传统和优良作风,坚决反对形式主义、官僚主义,坚决反对享乐主义、奢靡之风,坚决同一切消极腐败现象作斗争,永葆共产党人政治本色,矢志不移为党和人民事业而奋斗。

从提供明确罚没金额和涉案金额的134个案例(61个个人、60个企业、9个银行、2个第三方支付平台、2个学校)中,我们发现:大部分案例遵循“涉案金额越高,罚没金额越大”的基本规律,但也出现了若干异常值。

2月15日,夜幕降临,白玉华点上蜡烛,为自己准备年夜饭。新华社记者刘磊摄

贾朝强不仅被双开,其违规经商所占股份也被予以清退,收缴违纪所得;涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。随后,贾朝强涉嫌受贿犯罪被检察院立案侦查。

从统计结果来看,通报频率最高的案由分别是:逃汇案、非法买卖外汇案、违规办理内保外贷案。

单看“外汇违规”四个字,你或许会觉得陌生。但如果提到“蚂蚁搬家”式的拆分交易、规避配额,通过地下钱庄非法买卖外汇赚差价,使用作废合同、虚构贸易背景逃汇这类具体案例,外汇违规离普通人的距离也就没那么遥远了。

政知圈(微信ID:wepolitics)注意到,据检方指控,2010年夏季的一天,李益民告诉陕西万众地产有限公司法定代表人李某,时任陕西省委常委、省委秘书长魏民洲想要在西安曲池坊小区购买商品房。

为了表达对领袖的怀念和尊敬,平壤各单位都培育金正日花,并在花节期间送来参展。今年共展出平壤80多个单位和政府部门的3万多盆花。记者还看到一些普通民众及一些华侨团体也把他们栽培的金正日花送来参展。

涉案主体:第三方支付机构也上榜

澎湃新闻(www.thepaper.cn)整理出国家外汇管理局历次通报的193个典型案例,这些案件发生在2010至2018年,涵盖20余种外汇违规手段,罚款金额最高达2000万元人民币以上。从这些典型案例来看,外汇违规呈现出怎样的套路?集中在哪些主体?违规后如何处罚?

 


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